estelionato - Correio de Minas

11 de janeiro de 2024

Estelionato: quadrilha causa prejuízo de R$ 400 milhões em cartões de crédito

Descubra os detalhes do estelionato que resultou em prejuízo de R$ 400 milhões em cartões de crédito.

O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), apresentou denúncia à Justiça contra uma quadrilha acusada de estelionato, responsável por um prejuízo de pelo menos R$ 389.707,25 às administradoras de cartões de crédito.

As investigações, conduzidas em parceria com a Polícia Civil do Rio, revelaram que os criminosos utilizavam a modalidade de transação financeira conhecida como “venda digitada”. Neste método, os usuários inseriam manualmente os números dos cartões em máquinas de pagamento, eliminando assim a necessidade física do cartão.

Prejuízo nos cartões de crédito

Segundo a denúncia, uma das operadoras de cartão informou que, entre março e junho de 2020, 15 estabelecimentos tiveram o serviço “venda digitada” habilitado sem o conhecimento ou consentimento dos proprietários. Em pelo menos sete desses estabelecimentos, as vendas foram efetivadas. As transações fraudulentas ocorreram em lojas da Barra da Tijuca, na zona oeste, e do Centro do Rio.

As autoridades denunciaram seis pessoas pelos crimes de associação criminosa e estelionato. A investigação revelou que eles obtinham os números dos cartões de crédito em um grupo de WhatsApp e os comercializavam por R$ 10 cada. Dessa maneira, esse mercado ilegal de dados pessoais destaca a sofisticação e organização da quadrilha.

Histórico e apreensões anteriores

Ademais, em 2021, o Ministério Público já havia cumprido 11 mandados de busca e apreensão contra membros dessa mesma quadrilha que causou prejuízo em cartões de crédito. Durante essas ações, as autoridades apreenderam quatro veículos de luxo, avaliados em cerca de R$ 1,4 milhão, além de dinheiro, mais de 100 chips de celular, joias avaliadas em mais de R$ 200 mil, telefones celulares, computadores, máquinas de cartão de crédito, talões de cheques e equipamentos para falsificação de documentos.

Assim, a denúncia destaca a efetividade do trabalho conjunto do GAECO e da Polícia Civil na desarticulação de quadrilhas especializadas em estelionato. Além de ressaltar a importância de estratégias de combate ao crime cibernético e a comercialização ilegal de informações sensíveis.

FONTE SEU CRÉDITO DIGITAL

18 de dezembro de 2023

Esteolionato: vitímas levam prejuízo de R$25 mil em golpe

Na manhã de sábado, a Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma oficina, localizada no bairro Novo Carijós, em Lafaiete (MG), onde havia denúncias de que um veículo Fiat Siena de cor branca, estaria no local para ser desmanchado. Em contato com a proprietária do veículo, esta relatou que teria caído em um golpe, negociando seu veículo com um indivíduo de Conselheiro Lafaiete e que o veículo teria rastreador.

Em contato com outro envolvido, este relatou que também foi vítima de um golpe, tendo pago o valor de R$25.000,00, em pix, e que buscou o veículo em Belo Horizonte. Tanto a proprietária do veículo, quanto o adquirente foram vítimas do golpe conhecido por “triangulação”, sendo o veículo recolhido ao pátio do guincho credenciado e as partes orientadas a como procederem.

17 de outubro de 2023

Jovem finge ser homem para manter relações sexuais com mulheres e é presa

A mulher, de 27 anos, foi presa suspeita de estelionato e violação sexual no bairro Copacabana, na região Noroeste da capital

Uma mulher, de 27 anos, foi presa suspeita de estelionato e violação sexual no bairro Copacabana, na região Noroeste de Belo Horizonte. A investigação apontou que ela se passava por um homem para se aproximar de mulheres e manter um relacionamento afetivo com elas. A suspeita foi alvo de uma operação realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta segunda-feira (16 de outubro).

Conforme a investigação, a suspeita se passava por um médico do Espírito Santo, de prenome Rafael. Ela utilizada um perfil falso nas redes sociais e aplicativos de namoro para se aproximar de mulheres que utilizavam essas plataformas à procura de uma companhia masculina.

“Após ludibriar as vítimas que se interessavam pelo perfil, a suspeita marcava encontros presenciais e então cometia as violações sexuais”, informou a delegada Larissa Mascotte, da Delegacia Especializada de Combate a Violência Sexual. Ainda segundo a delegada responsável pela investigação, as vítimas eram induzidas a acreditar que tal personagem existia “devido aos vários detalhes engendrados com cuidado pela suspeita”.

A polícia identificou que os crimes ocorriam há pelo menos quatro anos. Além de Minas Gerais, há relatos de vítimas em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Piauí. “Uma das vítimas teria se encontrado com o suposto médico em São José do Rio Preto. A investigada foi indiciada em São Paulo, e como não foi presa lá, teria vindo para Minas Gerais”, detalhou a delegada.

A operação da Polícia Civil de Minas Gerais foi realizada na casa onde residia a investigada, em Belo Horizonte. No imóvel foram apreendidos aparelhos de telefone celular, dispositivos eletrônicos, além de materiais utilizados pela mulher para manter relações sexuais com as vítimas. Todo material será submetido a exames periciais. A investigação segue em andamento.

FONTE O TEMPO

17 de outubro de 2023

Jovem finge ser homem para manter relações sexuais com mulheres e é presa

A mulher, de 27 anos, foi presa suspeita de estelionato e violação sexual no bairro Copacabana, na região Noroeste da capital

FONTE O TEMPO

15 de julho de 2022

Senhora de 79 anos adianta 13° e faz empréstimo para depositar para golpista achando que era seu filho

Mais uma vítima caiu no golpe do Whatsapp onde o golpista se passou por parente da vítima. Desta vez uma senhora de 79 anos, moradora em São João del-Rei, após receber uma mensagem de um estelionatário passando por seu filho e pedindo dinheiro. Ela foi até uma agência bancária e pediu adiantamento do seu 13°.

A vítima pegou um adiantamento de R$1.970,00 e ainda conseguiu um empréstimo de R$6,7 mil. O funcionário do banco ainda conversou com o golpista o informando como funcionava o empréstimo e não atentou que poderia ser golpe. A vítima realizou 2 depósitos e ainda pagou um boleto somando a quantia de R$3,9 mil, somente percebendo que era golpe após realizar as transferências.

A idosa somente percebendo que era golpe após realizar as transferências.

18 de junho de 2020

Estelionato: suposto comprador aplica prejuízo de R$12 mil em vítima pela internet

Em Conselheiro Lafaiete houve o registro de crime de estelionato. Um cidadão divulgou a venda de uma motocicleta através da plataforma OLX pelo valor de R$12 mil. No dia 12 de junho iniciou uma negociação através do aplicativo Whatsapp, vindo a finalizá-la no dia 16 de junho. O suposto comprador enviou um comprovante de depósito, que seria compensado até o final do expediente.

Assim vendedor e comprador marcaram de fazer a transferência e entrega do veículo. Depois da entrega, a vítima foi conferir o pagamento e observou que aconteceu um estorno do valor, momento em que percebeu se tratar de um golpe. Na madrugada do dia 17 este veículo foi localizado pela Polícia Militar de Santos Dumond.

31 de julho de 2019

Estelionato: Consumidor leva tombo de mais de R$ 18 mil

Ontem, dia 30, compareceu no Pelotão PM T.C.A., 37 anos, alegando ter recebido um telefone das Lojas Americanas pedindo confirmação de uma compra, onde as pessoas alegaram que a mesma estava sendo vítima de um golpe e pediu para ligar no numero do cartão. A vítima informou que ligou no número 08007023535 para realizar o cancelamento e o funcionário teria lhe dito que havia realizado o cancelamento e iria mandar uma pessoa para realizar o recolhimento do cartão para análise da perícia da Policia Civil.

Com o cartão da vítima, estelionatários realizaram mais de R$ 18 mil em compras/IMAGEM ILUSTRATIVA

Segundo a vítima o recolhimento foi realizado por um motoboy e que o atendente disse que iria mandar outro cartão, gerando o protocolo de nº 201972635. Ainda segundo a vítima, nesta data realizou outra ligação para o mesmo número de telefone e o atendente alegou que o cartão não estava cancelado e que nas datas 25 e 26/07/2019 teriam sido realizado compras em seu cartão de crédito em um valor de R$18.024,24.

26 de julho de 2019

Entre Rios: estelionatários aplicam golpe no comércio; PM apreende menor por tráfico

Duas ocorrências de destaque foram registradas, ontem(25), em Entre Rios de Minas envolvendo tráfico e estelionato.

Militares foram acionados na Rua Rui Barbosa, Bairro Sassafrás, onde localizaram uma motocicleta Honda CG 125, cor preta, placa OMD-9164/Contagem, com dois ocupantes, L.C.F., 33 anos e D.H.F.G., 17 anos, em atitude suspeita próximos a uma mata.

Em acompanhamento, foi vislumbrada a venda de pinos de cocaína por D.H.F.G., por R$ 100,00, a L.C.F., posteriormente D.H.F.G. foi para a Rua São Vicente, Vila São Vicente. Dessa forma, L.C.F. foi abordado com a motocicleta, sendo localizado 2 pinos de cocaína. A motocicleta foi removida por estar com licenciamento de 2012. Na Rua São Vicente, D.H.F.G. foi abordado, estando em posse de R$ 150,00 sendo o valor e o menor apreendidos. O material apreendido, o menor apreendido e o maior preso foram encaminhados à Delegacia. A motocicleta foi removida a pátio credenciado.

Estelionato

Um comerciante, V.A.C.L., 44 anos, compareceu ao Pelotão PM, relatando que dois homens, aparentando 60 anos, realizaram uma compra no valor de R$ 1,5 mil pagando com cheque de terceiros, da cidade de Moeda, do Banco do Brasil, quando percebeu que os ele fora roubado.

Ainda, que a referida folha de cheque era nominal, com um telefone para contato, todavia, o número não condizia com o emissor do cheque. Posteriormente, outro comerciante relatou o mesmo acontecimento, envolvendo pessoas com as mesma características. As referidas pessoas estavam em um veículo Iveco Dailycity 3813, cor branca, placa HDI-2905/Muriaé. A placa do veículo já estava registrada como participante de outros golpes com o mesmo “modus operandi”.

23 de julho de 2019

Polícia tenta recuperar dinheiro e delegado diz que pai de João Miguel agiu com crueldade

Após toda a revolta em torno da prisão de Matheus Leroy, pai do garotinho João Miguel, o delegado Daniel Gomes classificou a atitude do pai como cruel. Ele garantiu que a Polícia Civil trabalha de forma a tentar recuperar o dinheiro gasto indevidamente. Conforme o delegado, os valores são necessários para garantir a vida de João Miguel.

Matheus estava em um hotel de luxo, de frente para a praia. O custo mensal do quarto é R$ 2 mil e ele havia quitado dois meses com antecedência. No local, a polícia encontrou R$ 3 mil em espécie relógios, uma porção de maconha e três relógios.

Investigações apontaram que Matheus subtraiu cerca de 600 mil das movimentações financeiras da campanha/CORREIO DE MINAS

De acordo com as investigações, Matheus teria gasto mais de mais de R$ 600 mil. O delegado pediu que a população seja solidária a família do garoto João Miguel e informou que foi a mãe dele quem denunciou o marido. “Há 15 dias, fomos procurados pela mãe, que disse que o marido dela vinha apresentando um comportamento estranho desde maio.

Ele começou a se afastar da família e a não participar com empenho das campanhas que eram feitas em prol do filho”, contou Gomes. Ainda segundo o delegado, a mãe apresentou extratos bancários que comprovavam redução no saldo das contas que guardavam o dinheiro das vaquinhas.

De acordo com o delegado, as primeiras retiradas foram realizadas no mês de abril. Conforme Daniel, Matheus vai responder por estelionato, mas pode ser enquadrado também no crime de lavagem de dinheiro.

11 de julho de 2019

Falso Auditor Fiscal tenta aplicar golpe em banco e acaba preso com comparsa

Na noite de quarta-feira, dia 10, a Polícia Militar compareceu a uma agência bancária do bairro Pontilhão em Barbacena, onde segundo a gerente de relacionamento, um indivíduo de posse de documentação falsa, que se apresentou como auditor fiscal, pretendia abrir uma conta, causando suspeição.

O autor, de 52 anos, ao ser abordado no estacionamento da agência, tentou fugir. Com ele, foi localizado a quantia de R$2.000,50 (dois mil reais e cinquenta centavos). Ele ainda tentou ludibriar a equipe, porém acabou admitindo ter sido contratado por um cidadão oriundo de Belo Horizonte, que o trouxe da capital para abrir uma conta-corrente na referida agência e que receberia R$ 3.000,00 pelo serviço.

De posse das informações, os militares realizaram rastreamento e lograram êxito em abordar o outro autor de 42 anos na entrada da cidade, de posse de diversos documentos suspeitos.

O indivíduo também confessou ter contratado o homem para praticar a ação.

Os autores receberam voz de prisão em flagrante delito e foram conduzidos até a Delegacia de Polícia. O veículo Hyundai de um dos autores foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado.

Foi feito ainda contato com a vítima, cujo nome estava sendo usado para o golpe, a qual alegou residir na cidade de Juiz de Fora, onde também estava sendo vítima de mais um golpe em outra agência bancária na cidade de Belo Horizonte.

Foto ilustrativa/Reprodução