COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE LAJEADO – SICREDI INTEGRAÇÃO RS/MG
CNPJ n.º 91.159.764/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
MODALIDADE PRESENCIAL
O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Lajeado – Sicredi Integração RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 81 (oitenta e um), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2025, às 17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos, na sede da Cooperativa, localizada na Av. Piraí, n.º 97, bairro São Cristóvão, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas e 30 (trinta) minutos, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19 (dezenove) horas e 30 (trinta) minutos, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA
1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, de forma ampla e geral, com destaque para: inclusão de novo requisito de ingresso e a permanência da Cooperativa no Sistema; melhoria de texto referente ao objeto social da Cooperativa; inclusão de condição para admissão e permanência no quadro social da Cooperativa; novos deveres dos associados; alterações nas regras de eliminação de associados; alterações nas Disposições Gerais da Assembleia Geral, inclusive acerca do voto proporcional do Delegado; adequação da composição do Conselho de Administração considerando a inclusão de conselheiro independente; alterações nas condições básicas para a candidatura e exercício do cargo de conselheiro de administração associado e inclusão de novas competências do Colegiado; inclusão de seção sobre a contratação de conselheiro de administração independente não associado; dentre outras alterações.
2. Aprovação do Código Eleitoral.
3. Aprovação do Regulamento do Programa Pertencer.
4. Aprovação da Política de Governança Corporativa.
5. Aprovação do Regimento Interno do Sicredi – RIS.
6. Aprovação da Política de Auditoria Interna.
7. Aprovação da Política de Remuneração dos Estatutários – Res. CMN n.º 5.177/24.
8. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).
Lajeado/RS, 19 de novembro de 2025.
Luiz Mário Leite Berbigier
Presidente
OBSERVAÇÕES:
1. As propostas de Estatuto Social e dos normativos em pauta na Ordem do Dia, encontram-se à disposição na ferramenta Pertencer através do link https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/.