Operação da PCMG mira organização criminosa que aplicou prejuízos que podem chegar a R$ 15 milhões com supostas aplicações em bolsa de valores

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta terça-feira (20/6), a operação “Midas”, que cumpriu três mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão no distrito de Correa de Almeida, em Barbacena (MG). A operação investigou um golpe, aplicado por um homem e duas mulheres, que captavam recursos de vítimas prometendo juros de 2% ao dia, com lucros que viriam, teoricamente, de operações na bolsa de valores. Os investigados ostentavam um alto padrão de vida, promovendo festas, alugando carros de luxo e salões, com objetivo de trazer mais “clientes” para o negócio.

A organização criminosa chegou a abrir duas empresas, sendo uma delas uma suposta corretora de valores, que não possuía qualquer autorização da Comissão de Valores Monetários (CVM), Banco Central ou outros órgãos e, a outra empresa que visava dar aulas ensinando a operar na bolsa de valores. Todas com intuito de captação de recursos e lavagem de dinheiro.

Através das investigações e apreensões de documentos, mídias e aparelhos eletrônicos será possível dimensionar o tamanho do golpe financeiro aplicado pelos investigados. Apenas na cidade de Barbacena já foi estimado um prejuízo total das vítimas de um milhão e meio de reais. Em outras regiões, apura-se que 15 milhões de reais foram captados e utilizados pelos indivíduos.

Durante a ação policial foi apreendida também uma arma de fogo calibre 32, com 10 cartuchos intactos. Foi apurado também que os envolvidos realizaram ações semelhantes em outros estados, como Bahia e Rio de Janeiro.

Esse golpe aplicado pela organização criminosa se assemelha ao chamado “esquema ponzi”, onde se cria uma pirâmide financeira em que os últimos clientes que chegam pagam os valores, parcialmente, para os primeiros, criando uma esperança a estes que um dia receberão os valores depositados, sendo que os que chegam por último nunca chegam a receber, por não haver mais captação de recursos.

Aos três investigados foi dada voz de prisão, sendo encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Barbacena, sendo posteriormente encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Polícia investiga casal de Lafaiete suspeito de aplicar golpe da pirâmide financeira em MG

A polícia investiga um casal suspeito de aplicar o golpe conhecido como “pirâmide financeira”, em Conselheiro Lafaiete (MG). Eles prometiam lucros acima da média no mercado financeiro, mas depois, não devolviam o valor investido para as vítimas.

O golpe é conhecido como “pirâmide financeira” e cerca de 15 pessoas foram lesadas na cidade. Um deles em mais de R$ 200 mil.

  • Veja a matéria:
https://youtu.be/7LA8ofPUdW4

Quadrilha é presa na região por aplicar golpes financeiros

Três pessoas foram detidas nesta sexta-feira (26) por estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha, em Barbacena. A PM recebeu informações de um golpe tentado em uma Agência de banco, situada na Avenida Governador Bias Fortes. Posteriormente, chegaram mais informações de que uma mulher teria tentado aplicar um golpe na Agência, sendo disponibilizado imagem da autora. Ao perceber que foi identificada pelos funcionários como golpista, retirou-se da agência, mas o documento utilizado ficou retido pelos funcionários. A PM se deslocou até o local, contudo não localizou a autora.

Surgiram novas informações de que a autora estava na Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Quinze de Novembro e estava na fila para tentar obter êxito na prática de crime, contudo a autora, foi abordada quando esperava pelo atendimento, e durante a revista foram localizados diversas cédulas de identidade “RG” de pessoas distintas, mas a foto nas cédulas eram da autora, confirmando o golpe.

Perguntada sobre comparsas para a ação delituosa, ela informou estar sozinha, confirmando, após certo tempo, estar acompanhada de uma mulher e um homem e que os dois estava em um veículo Chevrolet Classic de cor preta, próximos à rodoviária. Os comparsas não foram localizados próximos à rodoviária, momento que a autora disse que o veículo de apoio estava parado na área central, próximo ao local onde foi abordada e que o veículo seria um “Celta Sedan”.

Novamente a PM se deslocou até a área central onde os outros dois autores foram abordados pela Polícia em um Chevrolet Prisma de cor preta, na Av. Pereira Teixeira e durante revista foram localizados diversas cédulas de identidade “RG” com nomes diversos porém a foto nos espelhos de identidade eram dos dois. De acordo com os autores, o golpe trata-se de um saque na conta do FGTS das diversas vítimas, conhecido como “saque aniversário”, e que trata-se de uma quadrilha especializada neste tipo de delito com diversas outras pessoas envolvidas.

Diante do ocorrido, os autores foram presos por estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha ou bando, sendo encaminhados até a Delegacia, juntamente com os materiais apreendidos. (Barbacena On LIne)

Homens são as principais vítimas de golpes financeiros, aponta pesquisa

Criptomoedas foram o produto de investimento mais citado pelas vítimas, sendo mencionadas por 43,3% dos consultados

Sondagem feita pelo Centro de Estudos Comportamentais e Pesquisas (Cecop), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), revela que, de maneira geral, os homens são as principais vítimas de golpes financeiros (91%), estão em sua maioria na faixa etária de 30 a 39 anos de idade (36,5%), têm ensino superior completo com pós-graduação (38%) e possuem renda familiar mensal entre dois e cinco salários-mínimos (23%).

Ao todo, foram analisadas 1.002 respostas e detectadas 178 vítimas de golpes financeiros. Criptomoedas foram o produto de investimento mais citado pelas vítimas, sendo mencionadas por 43,3% dos consultados. Seguem-se mercado Forex, para transações de câmbio (29,8%); opções binárias (16,9%); e ações (15,2%). O principal meio de divulgação para atrair as vítimas foi o Whatsapp (27,5%), seguido pela divulgação boca a boca pessoalmente (19,7%), e-mail e ligação telefônica (12,4% cada), mostrou a sondagem da CVM.

Segundo explica superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI) da CVM, José Alexandre Vasco, embora a participação das mulheres no mercado de capitais tenha crescido, o maior número de investidores ainda é do sexo masculino. “De modo que era natural mesmo esperar ter um número maior, uma predominância de homens” entre as vítimas de golpes financeiros, disse Vasco. Outro fator que pode justificar esse cenário é o apetite por investimentos alternativos, de maior risco, por parte dos homens, enquanto as mulheres demonstram maior desconfiança de seu conhecimento em termos financeiros e, por isso, evitam grandes riscos.

FONTE BARBACENA MAIS

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