Justiça bloqueou cerca de R$ 41 milhões do grupo, englobando contas bancárias, imóveis, veículos e motos aquáticas
Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (26) investiga uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. A terceira fase da chamada “Operação Martelo Virtual” cumpriu seis mandados de prisão e 10 de busca e apreensão em quatro cidades paulistas: São Paulo, Santo André, Boituva e São Caetano do Sul. O grupo é suspeito de movimentar R$ 520 milhões em golpes.
As investigações, que tiveram início em 2023 pela delegacia de Frutal, no Triângulo Mineiro, revelaram que o grupo operava uma estrutura complexa de “golpes do falso leilão”. Segundo o inquérito, a organização criava sites que simulavam plataformas legítimas de leilão de veículos. Essas páginas eram impulsionadas em redes sociais e mecanismos de busca para atrair vítimas.
Após as vítimas realizarem o que acreditavam ser a arrematação de um veículo, eram direcionadas para aplicativos de mensagens e recebiam instruções para transferir os valores via PIX para contas de terceiros, conhecidos como “laranjas”.
Estimativas da Polícia Civil (PC) indicam que, apenas no último ano, mais de 250 pessoas foram lesadas em todo o país. Em alguns casos, o prejuízo individual chegou a R$ 200 mil. A quebra de sigilo bancário e fiscal dos envolvidos mostrou que, nos últimos cinco anos, a rede movimentou aproximadamente R$ 520 milhões.
A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 260 milhões em ativos. Até o momento, o valor efetivamente retido é de cerca de R$ 41 milhões, englobando contas bancárias, imóveis, veículos e motos aquáticas. Foram identificadas mais de 30 empresas de fachada utilizadas pelo grupo.
A investigação também apontou que membros do grupo possuem vínculos com organizações criminosas e suspeitos detidos em uma investigação que apurou lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis.
Ao longo de todas as fases da operação, 56 pessoas foram investigadas, resultando em um total de 36 mandados de prisão e 77 de busca e apreensão expedidos até agora. Os materiais apreendidos nesta quinta, como celulares e documentos, passarão por análise técnica para dar continuidade ao processo.
Fonte: Hoje em Dia