O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve na Justiça a condenação de um homem a cinco anos de reclusão por lavagem de dinheiro ligada à exploração de jogo do bicho em Carandaí, no Campo das Vertentes. A sentença também decretou a perda de bens sequestrados em decisão cautelar anterior, entre eles quatro lotes e um veículo, em favor do Estado.
Seguindo a tese defendida pela Promotoria de Justiça Criminal de Carandaí, a decisão judicial reconheceu que o réu manteve uma casa ilegal de apostas em uma loja por seis anos, convertendo o faturamento em patrimônio incompatível com a renda declarada.
O texto da sentença destaca ainda que a lavagem de dinheiro teria ocorrido, entre outros, por meio de movimentações bancárias incompatíveis com a renda lícita declarada, aquisição de bens móveis e imóveis de alto valor e realização de aplicações financeiras sem lastro econômico comprovado. As fraudes incluíam a utilização de terceiros, visando dissimular a origem ilegal do dinheiro.