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Polícia Civil realiza Seminário de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro
O objetivo é aumentar o combate aos crimes financeiros que, frequentemente, estão ligados às atividades criminosas mais amplas, como tráfico de drogas, corrupção, fraudes e
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Ação teve como alvo 21 empresas investigadas por lavagem de dinheiro que tiveram suas contas bloqueadas em Minas e outros três estados A Polícia Civil de
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A Polícia Civil de Minas Gerais realizou, nas manhãs de quinta e sexta-feira (7 e 8 de outubro), uma operação de combate ao tráfico de
Padre Robson de Oliveira foi acusado pelo Ministério Público de Goiás de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, ele movimentou R$ 2 bilhões em 10